Временная администрация по управлению ООО КБ "Анелик РУ" распознала денежные операции, имеющие показатели уголовно наказуемых деяний, осуществленные бывшими начальниками и собственниками кредитной организации, сказано в сообщении Центробанка (ЦБ) РФ.
В частности, распознана недостача финансовых средств в его структурных подразделениях, и операции, направленные на сокрытие фактов недостачи финансовых средств в структурных подразделениях банка, осуществленные в канун отзыва лицензии.
Помимо этого, "бывшим управлением банка не передана временной администрации часть оригиналов кредитных контрактов, заключенных банком с заемщиками, что делает неосуществимым проведение их оценки, и взыскание задолженности согласно данным обязательствам по суду".
Данные о нарушениях бывшими начальниками и собственниками банка "Анелик РУ" Банк России направил в Генпрокуратуру РФ, МВД и Следственный комитет России для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
Регулятор 9 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Анелик РУ". Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией законов , регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России.
ЦБ РФ сказал, что с конца 2016 года банк "Анелик РУ" был вовлечен в проведение вызывающих большие сомнения операций, связанных с выводом финансовых средств за предел и их обналичиванием, и транзитных операций. Согласно данным регулятора, кредитная организация являлась расчетным центром одной из платежных систем, но не относилась к банкам, признанным ЦБ значимыми на рынке платежных услуг.
В частности, распознана недостача финансовых средств в его структурных подразделениях, и операции, направленные на сокрытие фактов недостачи финансовых средств в структурных подразделениях банка, осуществленные в канун отзыва лицензии.
Помимо этого, "бывшим управлением банка не передана временной администрации часть оригиналов кредитных контрактов, заключенных банком с заемщиками, что делает неосуществимым проведение их оценки, и взыскание задолженности согласно данным обязательствам по суду".
Данные о нарушениях бывшими начальниками и собственниками банка "Анелик РУ" Банк России направил в Генпрокуратуру РФ, МВД и Следственный комитет России для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
Регулятор 9 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Анелик РУ". Такое решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией законов , регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России.
ЦБ РФ сказал, что с конца 2016 года банк "Анелик РУ" был вовлечен в проведение вызывающих большие сомнения операций, связанных с выводом финансовых средств за предел и их обналичиванием, и транзитных операций. Согласно данным регулятора, кредитная организация являлась расчетным центром одной из платежных систем, но не относилась к банкам, признанным ЦБ значимыми на рынке платежных услуг.
Комментариев нет:
Отправить комментарий